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江西恒年夜高新手艺股分无限公司2018年年度股东年夜会决议告诉书记

更新时间:2019-05-23 泉源:波克棋牌下载-左右棋牌-棋牌现金游戏 字号:T|T

  证券代码:002591      证券简称:恒年夜高新    书记编号:2019-052

  江西恒年夜高新手艺股分无限公司

  2018年年度股东年夜会决议一定告诉书记

  ■

  特殊提醒:

  1、本次股东年夜会未浮现否决计案的情形;

  2、本次股东年夜会未浮现触及变换以往股东年夜会一定的景遇。

  一、聚会召开状态

  1、召开时间:

  (1)现场聚会聚会会议时间:2019年5月21日(星期二)下战书14点30分

  (2)群集投票时间:2019年5月20日(星期一)下战书 15:00 至2019年5月21日(星期二)下战书 15:00。其中,历程深圳证券生意所生意营业系统阻拦群集投票的时间为2019年5月21日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;经由深圳证券生意营业所互联网投票系统举行群集投票的时间为2019年5月20日下战书15:00至2019年5月21日下战书15:00的恣意时间。

  2、现场聚会召开所在:江西省南昌市高新启发区金庐北路88号,江西恒年夜高内行段股分无限公司四楼聚会室。

  3、召开体式:现场投票与群集投票相联络

  4、荟萃人:公司第四届董事会

  5、掌管人:董事长朱银河师长

  6、本次股东年夜会的召开切合《中华人夷易近共和国公司法》等执法、行政规则、部门规章、尺度性文件及《公司章程》的有关划定,聚会聚会聚会会议正当有用。

  二、聚会聚会会议列席状态

  1、股东列席的全体情形:

  经由现场和群集投票的股东7人,代表股分119,282,924股,占上市公司有表决权股分总数的39.4260%。

  其中:经由历程现场投票的股东5人,代表股分119,167,024股,占上市公司有表决权股分总数的39.3877%。

  经由历程群集投票的股东2人,代表股分115,900股,占上市公司有表决权股分总数的0.0383%。

  中小股东列席的全体情形:

  历程现场和群集投票的股东2人,代表股分115,900股,占上市公司有表决权股分总数的0.0383%。

  其中:经由现场投票的股东0人,代表股分0股,占上市公司有表决权股分总数的0.0000%。

  经由群集投票的股东2人,代表股分115,900股,占上市公司有表决权股分总数的0.0383%。

  2、公司的部门董事、监事和董事会秘书列席了本次聚会聚会会议,部门高等治理职员列席了本次聚会聚会聚会会议。

  3、上海市锦天城(南昌)状师事务所见证状师列席了本次股东年夜会并出具了司法看法书。

  三、议案审议表决情形

  经股东年夜会审议,列席聚会的股东及股东署理人以记名要领投票或群集投票体式表决,聚会聚会聚会会议审议经由历程以下议案:

  1、审议经由历程了《2018年度董事会使命叨教》;

  总表决情形:

  和谈:119,282,924股,据有用表决权股分总数的100.0000%;阻挡:0股,占领效表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,占有效表决权股分总数的0.0000%。

  中小股东总表决情形:

  拟订条约:115,900股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%;阻挡:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。

  2、审议经由了《2018年度监事会事谍陈诉叨教》;

  总表决情形:

  和谈:119,282,924股,占有效表决权股分总数的100.0000%;否决:0股,占领效表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,据有用表决权股分总数的0.0000%。

  中小股东总表决情形:

  拟订条约:115,900股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%;阻挡:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。

  3、审议历程了《2018年度财政决算陈诉叨教》;

  总表决情形:

  协定:119,282,924股,据有用表决权股分总数的100.0000%;阻挡:0股,占领效表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,占领效表决权股分总数的0.0000%。

  中小股东总表决情形:

  赞成:115,900股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%;否决:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。

  4、审议历程了《2018年年度申报及年度陈诉叨教摘要》;

  总表决情形:

  赞成:119,282,924股,占领效表决权股分总数的100.0000%;阻挡:0股,据有用表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,占有效表决权股分总数的0.0000%。

  中小股东总表决情形:

  拟订条约:115,900股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%;阻挡:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。

  5、审议历程了《2018年度利润分配预案》;

  总表决情形:

  和谈:119,282,924股,据有用表决权股分总数的100.0000%;否决:0股,占领效表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,占有效表决权股分总数的0.0000%。

  中小股东总表决状态:

  拟订条约:115,900股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%;否决:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。

  5、审议经由了《2018年度利润部署预案》;

  总表决情形:

  协定:119,282,924股,据有用表决权股分总数的100.0000%;否决:0股,占有效表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,占领效表决权股分总数的0.0000%。

  中小股东总表决情形:

  和谈:115,900股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%;阻挡:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。

  6、审议经由了《关于续聘2019年审计机构的议案》;

  总表决状态:

  协定:119,282,924股,据有用表决权股分总数的100.0000%;否决:0股,占有效表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,据有用表决权股分总数的0.0000%。

  中小股东总表决情形:

  协定:115,900股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%;否决:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。

  7、审议历程了《关于〈董事、监事、高等治理职员薪酬处置赏罚赏罚制度〉的议案》;

  总表决状态:

  拟订条约:119,282,924股,占领效表决权股分总数的100.0000%;阻挡:0股,占有效表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,占有效表决权股分总数的0.0000%。

  中小股东总表决状态:

  赞成:115,900股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%;否决:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。

  8、审议历程了《关于回购刊出2017年限制性股票勉励盘算部门限制性股票的议案》;

  总表决状态:

  协定:119,282,924股,据有用表决权股分总数的100.0000%;否决:0股,占领效表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,据有用表决权股分总数的0.0000%。

  中小股东总表决情形:

  协定:115,900股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%;阻挡:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。

  本议案已取得列席聚会聚会会议有用表决权股分总数的2/3以上经由。

  9、审议经由历程了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

  总表决情形:

  和谈:119,282,924股,据有用表决权股分总数的100.0000%;阻挡:0股,据有用表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,据有用表决权股分总数的0.0000%。

  中小股东总表决状态:

  协定:115,900股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%;否决:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%;弃权:0股,占参会中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。

  本议案已取得列席聚会聚会聚会会议有用表决权股分总数的2/3以上经由。

  四、状师出具的司法看法

  1.状师事宜所称谓:上海市锦天城(南昌)状师事务所

  2.状师姓名:廖怀俊、李小龙

  3.结论性看法:公司2018年年度股东年夜会的召集和召开法式模范模范、召集人资格、列席聚会聚会会议职员资格、聚会表决法式模范模范及表决效果等事宜,均切合《公司法》、《上市公司股东年夜会规则》(2016年修订)、《深圳证券营业所上市公司股东年夜会群集投票实验细则(2017年修订)》等司法、律例、规章和其他尺度性文件及《公司章程》的有关划定,本次股东年夜会经由的决议正当有用。

  五、备查文件

  1.《江西恒年夜高内行艺手段股分无限公司2018年年度股东年夜会决议一定》

  2.《2018年年度股东年夜会的执法看法书》

  特此书记。

  江西恒年夜高新手艺股分无限公司

  董 事 会

  二〇一九年五月二十一日

  证券代码:002591      证券简称:恒年夜高新    告诉书记编号:2019-053

  江西恒年夜高新手艺股分无限公司

  关于收到法院终审讯断书的告诉

  ■

  克期,江西恒年夜高内行段股分无限公司(以下简称“公司”或“原告”)收到福建省高等人夷易近法院(以下简称“福建高院”)投递的《夷易近事讯断书》【( 2018)闽夷易近终960号】,凭证《公司法》及深圳证券生意营业所《股票上市规则》有关信息吐露的划定,现将有关状态告诉书记以下:

  一、本次诉讼状态概述

  2017年6月,江西恒年夜高内行段股分无限公司(以下简称“公司”或“原告”)就公司诉福建广润节能科技无限公司(以下简称“福建广润”或“原告”)租赁条约纠缠一案(以下简称“本案”)向福建省福州市中级人夷易近法院提交了《夷易近事起诉状》,并收到福州中院投递的《夷易近事受理案件告诉书》【(2017)闽01夷易近初632号】,详细内容详见公司于2017年6月15日在巨潮资讯网吐露的《恒年夜高新:关于起诉福建广润节能科技无限公司租赁条约纠葛的告诉书记》(书记编号:2017-071)。

  2017年8月,福建广润向福州中院提交《统领权异议上诉状》,对统领权提出异议。福州中院下达《夷易近事裁定书》【(2017)闽01夷易近初字第632号】裁定接纳福建广润的统领权异议请求。

  2017年8月,福建广润不平福州中院【(2017)闽01夷易近初字第632号】夷易近事裁定书,向福建省高等人夷易近法院提交《统领权异议上诉状》,请求扫除【(2017)闽01夷易近初字第632号】夷易近事裁定书,将本案移送至有统领权法院即福安市人夷易近法院阻拦审理。

  2017年11月,福建省高等人夷易近法院下达《夷易近事裁定书》【(2017)闽夷易近辖终322号】,接纳福建广润统领权异议上诉,保持原裁定,此裁定为终审裁定。详细内容详见公司于2017年11月21日在巨潮资讯网吐露的《恒年夜高新:关于诉讼欲望的书记》(告诉编号:2017-140)。

  2017年12月,福建省福州市中级人夷易近法院下达《夷易近事裁定书》【(2017)闽01夷易近初632-1号】,裁定解冻福建广润的银行账户存款或查封、拘留收禁其照顾价值的工业至人夷易近币2000万元。详细内容详见公司于2017年12月19日在巨潮资讯网吐露的《恒年夜高新:关于起诉福建广润节能科技无限公司租赁条约纠缠的停留告诉》(告诉编号:2017-152)。

  2018年5月,福建省福州市中级人夷易近法院下达《夷易近事讯断书》【( 2017)闽01夷易近初632号】,一审讯断:(1)公司与福建广润签署的租赁条约及手艺服务条约于2017年6月19日扫除;(2)福建广润向公司返还租赁条约及手艺服务条约项下的余热发电站所属行动措施装备;(3)福建广润向公司支付尚欠租金630万元( 往后按每个月150万元的圭表自2017年7月起至租赁物了偿之日止),并支付过时支付背信金(以每个月尚欠租金本金为基数,自条约商定搪塞之日即每个月月尾起,按月2%计至还清之日止);(4)接纳公司其他的诉讼请求。详细内容详见公司于2018年5月5日在巨潮资讯网吐露的《恒年夜高新:关于起诉福建广润节能科技无限公司租赁条约纠葛的欲望书记》(告诉编号:2018-042)。

  二、本次讯断状态

  凭证福建省高等人夷易近法院下达的《夷易近事讯断书》【( 2018)闽夷易近终960号】,讯断效果以下:

  1、接纳上诉、保持原判。

  2、二审案件受理费267,400元,由上诉人福建广润节能科技无限公司承当141,800元,上诉人江西恒年夜高新手艺股分无限公司承当125,600元。

  3、本讯断为终审讯断。

  三、其他还没有吐露的诉讼、仲裁事项

  阻拦本次告诉前公司(网罗控股子公司在内)尚有琐屑、小额经济纠缠等诉

  讼、仲裁事项。

  阻拦本次告诉前公司无应吐露而未吐露的其他严重年夜诉讼、仲裁使命。

  四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的梗概影响

  本次讯断为终审讯断。公司后续将依法加年夜本次讯断实验力度,力争最年夜限制掩护公司正当权益。本次讯断将对公司本期及期后利润发生起劲影响。

  公司将凭证诉讼的欲望情形实时推行信息吐露义务,敬请广年夜投资者看重投资风险。

  五、备查文件:

  《夷易近事讯断书》【( 2018)闽夷易近终960号】

  特此书记。

  

  江西恒年夜高新手艺股分无限公司

  董 事 会

  二O一九年五月二十一日

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